Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten
Protokoll 22.09.2026/Paragraf 32

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 22.09.2026 § 32  

1005/02.02.02/2025 

Beredare Direktör för affärsverket Kyrkslätts vatten Teemu Ketola

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Direktör för affärsverket Kyrkslätts vatten Teemu Ketola  

 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten beslutar

1
ta ärendet till behandling från den separat utdelade tilläggslistan

2
föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja investeringsanslaget för år 2026 med 2 000 000 euro.

Behandling Under behandlingen gav Ville Karttunen följande ändringsförslag:

 ”Jag föreslår tillägg av ny punkt 3: Punkt 3. Direktionen för vattenverket förutsätter att det i fortsättningen tydligare förklaras i beslutsförslagen vad eventuella extra kostnader beror på, de specificeras och beslutshistorian motiveras.”

 Janne Laitinen, Hans Ahlström och Tarja Glans understödde förslaget.

 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten godkände enhälligt förslaget.

Beslut Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten beslutade:

1. ta ärendet till behandling från den separat utdelade tilläggslistan

2. föreslå kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige att fullmäktige beslutar höja investeringsanslaget för år 2026 med 2 000 000 euro.

3. Direktionen för vattenverket förutsätter att det i fortsättningen tydligare förklaras i beslutsförslagen vad eventuella extra kostnader beror på, de specificeras och beslutshistorian motiveras.

Redogörelse Den totala summan för affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar har i investeringsplanen för budgeten 2025 beräknats till 5 650 000 euro.

  Investeringsplanen har upprättats med antagandet att planläggningen och byggandet av kommunalteknik genomförs i enlighet med kommunens planer.

 Prognosen för utfallet av investeringarna år 2026 ingår i delårsöversikt 2/2026, som publicerades 17.9.2026. Enligt prognosen uppgår investeringsutfallet till cirka 7,4 miljoner euro, medan investeringsanslag på 5,65 miljoner euro har reserverats i budgeten för år 2026. Investeringsanslaget beräknas således överskridas med cirka 1,75 miljoner euro.

 För att säkerställa att budgetens bindande verkan upprätthålls föreslås att investeringsanslaget för år 2026 höjs med 2 000 000 euro.

 Ärendet tas upp på direktionens tilläggslista eftersom delårsrapport 2/2026 färdigställdes och publicerades efter att den egentliga föredragningslistan hade skickats ut. Det är ändamålsenligt att behandla ärendet om höjning av investeringsanslaget utan dröjsmål.

 Vid situationen 31.8.2026 förutspår man att den totala summan för investeringar under räkenskapsperioden 2026 kommer att vara 7,4 miljoner euro. Summan är 1,75 miljoner euro större än budgeten. Överskridningen beror på ändringar i hur investeringarna realiseras. Ändringarna är följande:

 - Kyrkslätts kommuns investeringsprojekt har färdigställts snabbare än beräknat och byggandet av kommunalteknik har tidigarelagts

 - överskridning av kostnadsberäkningar

  För affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar föreslås ett tilläggsanslag på 2 000 000 €.