Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten
Protokoll 25.05.2026/Paragraf 14

Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten 25.05.2026 § 14  

1005/02.02.02/2025 

Beredare Direktör för affärsverket Kyrkslätts vatten Teemu Ketola

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Direktör för affärsverket Kyrkslätts vatten Teemu Ketola 

 Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten beslutar

1
för sin del godkänna delårsöversikten per 30.4.2026

2
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen för godkännande och vidare till kommunfullmäktige för kännedom.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

Behandling Under behandlingen gav Ville Karttunen följande förslag om tillägg:

 ” Tillägg till beslutsförslaget: Direktionen konstaterade att investeringsprognosen visar att budgeten överskrids med 860 000 euro, av vilket 750 000 euro beror på projektet Kyrkslättsvägen–Överbyvägen.

 Förslaget godkändes enhälligt.

Beslut Direktionen för affärsverket Kyrkslätts vatten beslutade:

1.
för sin del godkänna delårsöversikten för situationen 30.4.2026

2.
tillställa delårsöversiktsbilagan kommunstyrelsen och vidare kommunfullmäktige för kännedom.

3.
justera protokollet för denna paragrafs del vid sammanträdet.

4.
konstatera att investeringsprognosen visar att budgeten överskrids med 860 000 euro, av vilket 750 000 euro beror på projektet Kyrkslättsvägen–Överbyvägen.

Redogörelse Enligt direktivet för verkställigheten av budgeten för år 2026 ansvarar kommunstyrelsen för rapporteringen. Kommunstyrelsen gör upp en delårsöversikt för kommunfullmäktige utgående från organens egna delårsöversikter (situation 30.4).

Kyrkslätts vatten har uppgjort en delårsöversikt för perioden 1.1–30.4.2026. Översikten innefattar resultaträkning samt utfallssituationen för samma tidsperiod i fråga om anslag och funktionella mätetal som kan rapporteras.

De väsentliga risker som gäller riskhantering och deras riskbedömningar har antecknats i budgeten för år 2026. Redan i delårsöversikten kan man i fråga om väsentliga avvikelser rapportera om inverkan av riskerna samt utfallet av planen för intern kontroll på ekonomin och verksamheten.

Målen under rubriken ”Bindande verksamhetsmål” i motiveringarna för  driftsekonomidelen är bindande i förhållande till fullmäktige.

Affärsverket Kyrkslätts vattens bindande nivå är räkenskapsperiodens över-/underskott enligt resultaträkningen som ingår som bilaga till budgeten 2026.  Affärsverket Kyrkslätts vattens investeringar är bindande på affärsverksnivå.

 Den bifogade delårsöversikten har uppgjorts enligt ekonomienhetens anvisningar. Ansvarspersonerna följer dessutom upp utfallet månatligen, i synnerhet beträffande köpta tjänster och/eller projekt, gör prognoser om utfallet av verksamhetsutgifterna i slutet av året samt vidtar korrigerande åtgärder för att minimera budgetöverskridningar.

Bilaga:
- delårsöversikt 2026 i situationen 30.4.2026