Samhällstekniska nämnden
Protokoll 27.02.2025/Paragraf 18

Samhällstekniska nämnden 27.02.2025 § 18  

123/02.02.02/2025 

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa, kommungeodet Otso Kärkkäinen, förvaltningschef Kia Forsell,

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen  

 Samhällstekniska nämnden beslutar

1.
godkänna verksamhetsberättelsen för år 2024 i enlighet med bilagan och sända den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling

2.
godkänna utfallet av planen för intern kontroll år 2024 i enlighet med bilagan

3.
befullmäktiga tjänsteinnehavarna att göra tekniska korrigeringar i materialet.

Behandling Jenny Snellman avlägsnade sig från sammanträdet kl. 18.18 under föredragningen av paragrafen.

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Enligt 115 § i kommunallagen (410/2015) ska i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys.

 Sådana är åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om ordnande av intern kontroll och riskhantering och centrala slutsatser.

  Kommunfullmäktige godkände 13.11.2023 § 91 budgeten för år 2024 och ekonomiplanen för åren 2025–2026. Samhällstekniska nämnden godkände sin dispositionsplan för år 2024 18.1.2024 § 3.

  Samhällstekniska nämndens budget är bindande i förhållande till fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut då det gäller samhällstekniska nämndens externa verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget. Avvikande från organens bindande ställning är servicegruppen för kollektivtrafik separat bindande i förhållande till fullmäktige.

 Kommunfullmäktige beslutade 18.11.2024 § 93 på föreslag av samhällstekniska nämnden och vidare kommunstyrelsen
av nämndens separat bindande anslag för HRT överföra 450 000 euro till nämndens övriga verksamhetskostnader och höja anslaget för projektet ”Övriga utgifter med lång verkningstid, Kompletterande kartläggningar och produktion och geoinformation” i investeringsdelen med 80 000 euro.

  Samhällstekniska nämndens budget höll sig inom den givna anslagsramen, vilket innebar att det bindande externa verksamhetsbidraget gentemot fullmäktige inte överskreds.             

  I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingår bindande verksamhetsmål, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll.

  Av bilagan Yhdyskuntatekniikan lautakunnan toimintakertomus 2024 framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal.