Kommunstyrelsen
Protokoll 07.04.2025/Paragraf 127

Kommunstyrelsen 07.04.2025 § 127  

307/00.04.02/2025 

Beredare Specialsakkunnig inom förvaltning Pia Bergström

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 Kommunstyrelsen beslutar ge eventuella anvisningar till kommunens representant vid bolagsstämman Kari Virtanen.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt att den inte ger kommunens representant Kari Virtanen särskilda anvisningar.

För kännedom Kommunens representant Kari Virtanen, Tiera Ab

Redogörelse Tiera Ab:s ordinarie bolagsstämma ordnas tisdag 29.4.2025 kl. 9 som distansmöte via Teams.

 Aktieägarna ska anmäla sig till stämman på förhand senast 22.4.2025.

 Kommunstyrelsen har 11.3.2024 § 60 valt Kari Virtanen till Kyrkslätts kommuns representant vid Tiera Ab:s bolagsstämmor.

 Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden enligt föredragningslistan:

1. Öppnande av stämman
2. Val av stämmans ordförande och protokollförare
3. Fastställande av stämmans föredragningslista
4. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning
5. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
6. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängd
7. Fastställande av bokslutet
8. Användning av balansräkningens vinst
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
10. Ändring av bolagets förvaltningsstadga till koncernförvaltningsstadga
11. Godkännande av koncerndirektiv
12. Digione-särlösningen
13. Grundande av ett marknadsbaserat dotterbolag
14. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen
15. Val av medlemmar och ordförande och vice ordförande i styrelsen
16. Val av nomineringsråd
17. Val av medlemmar i styrgrupperna
18. Beslut om styrelsens, styrgruppernas och nomineringsrådets arvoden
19. Förvaltningsrapport 2024
20. Eventuella övriga ärenden
21. Avslutande av stämman