Nämnden för lokaltjänster
Protokoll 26.02.2025/Paragraf 9

Nämnden för lokaltjänster 26.02.2025 § 9  

123/02.02.02/2025 

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen, lokaldirektör Kari Toikka, förvaltningschef Kia Forsell

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommunutvecklingsdirektör Anna-Kaisa Kauppinen  

 Nämnden för lokaltjänster beslutar i enlighet med bilagan godkänna:

1
verksamhetsberättelsen för år 2024 och sända den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling

2
utfallet av planen för intern kontroll år 2024.

3.
befullmäktiga sektordirektören att vid behov göra tekniska korrigeringar i bilagan.

Behandling Servicedirektör Johanna Tuppurainen avlägsnade frÃ¥n sammanträdet efter behandlandet av detta sammanträdesärende kl 17.50.

Beslut Nämnden för lokaltjänster beslutade enligt beslutsförslaget.

För kännedom

Redogörelse Enligt 115 § i kommunallagen (410/2015) ska i verksamhetsberättelsen ingÃ¥ en redogörelse för hur de mÃ¥l för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nÃ¥tts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska det ocksÃ¥ ingÃ¥ uppgifter om sÃ¥dana väsentliga omständigheter som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgÃ¥r av kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys. SÃ¥dana är Ã¥tminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om ordnande av intern kontroll och riskhantering och centrala slutsatser.

 Kommunfullmäktige godkände 13.11.2023 § 91 budgeten för Ã¥r 2024 och ekonomiplanen för Ã¥ren 2025–2026. Nämnden för lokaltjänster godkände sin dispositionsplan för Ã¥r 2024 17.1.2023 § 8.

 Budgeten för nämnden för lokaltjänster är bindande i förhÃ¥llande till fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut dÃ¥ det gäller nämnden för lokaltjänsters externa verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget.

  Bindande anslag och beräknade inkomster pÃ¥ projektgruppsnivÃ¥ är mark- och vattenomrÃ¥den, trafikleder och parker, idrotts- och rekreationsomrÃ¥den och övriga fasta konstruktioner och anordningar samt totalrenoveringsprojekt i husbyggande. Anslag och beräknade inkomster för husbyggande är bindande pÃ¥ projektnivÃ¥. Eventuella behov av överskridningar av de totala kostnaderna för ett projekt ska i god tid föreläggas fullmäktige. För budgetÃ¥rets del är det sammanräknade totalanslaget för husbyggnadsprojekten bindande.

 Nämnden för lokaltjänster föreslog och beviljades med kommunfullmäktiges beslut 9.12.2024 § 104 en höjning pÃ¥ 1,8 miljoner euro av det totala anslaget för husbyggnadsprojekt i investeringsdelen i nämndens budget 2024.

 I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingÃ¥r bindande verksamhetsmÃ¥l, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll.

  Av bilagan Toimitilapalvelujen lautakunnan toimintakertomus 2024 framgÃ¥r uppnÃ¥endet av organets bindande mÃ¥l för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal och investeringarnas utfall.