Kommunstyrelsen
Protokoll 08.04.2024/Paragraf 104

Kommunstyrelsen 08.04.2024 § 104  

99/00.04.02/2024 

Beredare Specialsakkunnig inom förvaltning Pia Bergström

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Kommundirektör Virpi Sailas  

 Kommunstyrelsen beslutar ge representanten vid bolagsstämman följande anvisning:

Ärendena kan godkännas i enlighet med föredragningslistan. Det är viktigt att öka kommunens representation i styrgrupperna.

Beslut Kommunstyrelsen beslutade enhälligt enligt förslaget.

För kännedom kommunens representant vid bolagsstämman, Kommunernas Tiera Ab

Redogörelse Kommunernas Tiera Ab:s ordinarie bolagsstämma ordnas torsdag 25.4.2024 kl. 9 som distansmöte via Teams.

 Aktieägarna ska anmäla sig till stämman på förhand senast 19.4.2024.

 Kommunstyrelsen har 11.3.2024 § 60 valt Kari Virtanen till Kyrkslätts kommuns representant vid Kommunernas Tiera Ab:s bolagsstämmor.

 Vid bolagsstämman behandlas följande ärenden enligt föredragningslistan:

1. Öppnande av stämman
2. Val av stämmans ordförande och protokollförare
3. Fastställande av stämmans föredragningslista
4. Val av protokolljusterare och övervakare av rösträkning
5. Konstaterande av stämmans laglighet och beslutförhet
6. Konstaterande av närvarande och fastställande av röstlängd
7. Fastställande av bokslutet

-          Styrelsen föreslår att bolagsstämman fastställer bolagets bokslut enligt bilaga 1.

8. Användning av balansräkningens vinst

-          Styrelsen föreslår att bolagets vinst bokförs på kontot för vinst (förlust) för tidigare räkenskapsperioder i balansräkningen.

9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens medlemmar och verkställande direktören
10. Ändring av bolagsordningen

-          Styrelsen föreslår bolagsstämman att bolagsordningen ändras på de sätt som framgår av bilaga 4.

Delägarna har vid bolagsstämman 26.4.2023 i huvudsak godkänt de nu föreslagna ändringarna. Patent- och registerstyrelsen (PRH) godkände ändå inte i sin helhet noteringarna i punkterna § 6.5, § 8.2 och § 8.3 i det som bilaga 4 bifogade förslaget till ändring av bolagsordningen (erbjudande av aktier till bolaget för inlösen). Med anledning av detta kunde man inte till någon del registrera de ändringar i bolagsordningen man beslutade om vid bolagsstämman 26.4.2023.

Noteringarna som förkastats av PRH har strukits från det som bilaga 4 bifogade förslaget till ändring av bolagsordningen som föreläggs styrelsens bolagsstämma för godkännande.

11. Ändring av förvaltningsstadgan

-          Styrelsen föreslår att man i förvaltningsstadgan gör de preciseringar och ändringar som framgår av förslaget till ändring av förvaltningsstadgan i bilaga 5 och med vilka man förtydligar och effektiverar verksamheten i bolagets organ och möjligheterna att använda delägarnas bestämmanderätt.

12. Beslut om antalet medlemmar i styrelsen
13. Val av medlemmar och ordförande och vice ordförande i styrelsen
14. Val av nomineringsråd
15. Val av medlemmar i styrgrupperna
16. Beslut om styrelsens, styrgruppernas och nomineringsrådets arvoden
17. Förvaltningsrapport 2023
18. Eventuella övriga ärenden
19. Avslutande av stämman

 Kyrkslätts kommun har under den pågående perioden haft representation i styrgruppen Smart City. I nomineringsrådets förslag föreslås att kommunen har en representant förutom i styrgruppen Smart Ciry i styrgrupperna för ICT samt undervisning och pedagogik