Bildnings- och fritidsnämnden
Protokoll 07.03.2024/Paragraf 17

Bildnings- och fritidsnämnden 07.03.2024 § 169  

54/02.02.02/2023 

Beredare Fritidsdirektör Katja Linnakylä,

 Förvaltningschef Tiina Koivisto

 Specialplanerare Siret Soop

 fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi, tfn 09 29671 (växel)

Beslutsförslag Bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen  

 Bildnings- och fritidsnämnden beslutar enligt bilagan godkänna

1
verksamhetsberättelsen för år 2023 och sända den till kommunstyrelsen och -fullmäktige för behandling

2
utfallet av planen för intern kontroll 2023.

Behandling Fritidsdirektör Katja Linnakylä och förvaltningschef Tiina Koivisto närvarade som sakkunniga vid sammanträdet under behandlingen av detta ärende.

Beslut Bildnings- och fritidsnämnden beslutade enligt beslutsförslaget.

Redogörelse Enligt 115 § i kommunallagen (410/2015) ska i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys. Sådana är åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om ordnande av intern kontroll och riskhantering och centrala slutsatser.

 Kommunfullmäktige godkände 12.12.2022 § 109 budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024-2025. Bildnings- och fritidsnämnden godkände sin dispositionsplan för år 2023 2.2.2023 § 11.

 Bildnings- och fritidsnämndens budgets bindande verkan i förhållande till fullmäktige är enligt kommunfullmäktiges beslut bildnings- och fritidsnämndens externa verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget.

 Bildnings- och fritidsnämnden föreslog och beviljades ett tilläggsanslag på 507 000 euro med fullmäktiges beslut 11.12.2023. Den ändrade (och ursprungliga) budgeten höll sig inom ramen för det beviljade anslaget.

 I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingår bindande verksamhetsmål, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll.

 Av bilagan Sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan toimintakertomus 2023 framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal.