Samhällstekniska nämnden
Protokoll 14.02.2024/Paragraf 11

Samhällstekniska nämnden 14.02.2024 § 11  

4/02.02.02/2023 

Beredare Ekonomidirektör Esa Lindell, direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen, kommunarkitekt Tero Luomajärvi, chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa, kommungeodet Otso Kärkkäinen, förvaltningschef Kia Forsell, fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Beslutsförslag Direktör för samhällstekniska väsendet Anna-Kaisa Kauppinen 

 vikarie chef för kommunalteknik Toni Keski-Lusa

 Samhällstekniska nämnden beslutar i enlighet med bilagan godkänna:

1
verksamhetsberättelsen för år 2023 och sända den vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling

2
utfallet av planen för intern kontroll år 2023.

Behandling Under föredragningen gjorde föredraganden följande tillägg i beslutsförslaget: Tillägg av beslutspunkt 3: befullmäktiga tjänsteinnehavarna att göra tekniska korrigerar i bokslutsmaterialet.

Beslut Samhällstekniska nämnden beslutade:

1.
i enlighet med bilagan godkänna verksamhetsberättelsen för år 2023 och sända den till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för behandling

2.
i enlighet med bilagan godkänna utfallet av planen för intern kontroll år 2023

3.
befullmäktiga tjänsteinnehavarna att göra tekniska korrigeringar i materialet.

För kännedom

Redogörelse Enligt 115 § i kommunallagen (410/2015) ska i verksamhetsberättelsen ingå en redogörelse för hur de mål för verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts i kommunen och kommunkoncernen. I verksamhetsberättelsen ska det också ingå uppgifter om sådana väsentliga omständigheter som gäller kommunens och kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av kommunens eller kommunkoncernens balansräkning, resultaträkning eller finansieringsanalys.

Dessa är åtminstone en uppskattning av den sannolika kommande utvecklingen samt uppgifter om ordnande av intern kontroll och riskhantering och centrala slutsatser.
 

 Kommunfullmäktige godkände 12.12.2022 § 109 budgeten för år 2023 och ekonomiplanen för åren 2024-2025. Samhällstekniska nämnden godkände sin dispositionsplan för år 2023 26.1.2023 § 19.

 Samhällstekniska nämndens budget är bindande i förhållande till fullmäktige enligt kommunfullmäktiges beslut då det gäller samhällstekniska nämndens externa verksamhetsbidrag, dvs. skillnaden mellan inkomstberäkningen och utgiftsanslaget. Avvikande från organens bindande ställning är servicegruppen för kollektivtrafik separat bindande i förhållande till fullmäktige.

Samhällstekniska nämnden föreslog och fick genom kommunfullmäktiges beslut 22.5.2023 § 42 ett tilläggsanslag på 100 000 euro för nämndens projekt "övriga utgifter med lång verkningstid, Kompletterande kartläggningar och produktion av geoinformation" i budgetens investeringsdel.

 Samhälltekniskan nämndens budgeten höll sig inom ramen för det beviljade anslaget, varvid det externa verksamhetsbidraget, som är bindande för fullmäktige, inte överskreds.

 I den budget som godkänts av kommunfullmäktige ingår bindande verksamhetsmål, nyckeltal som beskriver verksamheten och en plan för intern kontroll.

 Av bilagan samhälltekniska nämndens verksamhetsberättelse 2023 framgår uppnåendet av organets bindande mål för verksamhet och ekonomi, beskrivningar som gäller ändringar i verksamhetsmiljön samt nyckeltal.